Una empresaria mexicana, Ana Lilia Leal Martínez, de 48 años, se declaró culpable en Estados Unidos por su participación en una red de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Leal Martínez, originaria de México y residente de Overland Park, Kansas, admitió su involucramiento en operaciones de blanqueo de capitales y conspiración para el tráfico de drogas, incluidas heroína y metanfetamina.
Propietaria de “Imagen Leal” Involucrada en Blanqueo de Capitales
Leal Martínez es propietaria de “Imagen Leal,” una empresa con sede en Olathe que ofrece servicios de transferencia de dinero. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), utilizaba su negocio para lavar ganancias del narcotráfico. Entre el 1 de enero y el 8 de junio de 2022, Leal Martínez envió a México transferencias electrónicas por un total de USD 83,850 (equivalentes a más de un millón y medio de pesos mexicanos) para lavar estas ganancias ilícitas.
Métodos Utilizados para Evadir la Ley
Las autoridades estadounidenses informaron que estas transferencias se estructuraron y enviaron bajo nombres falsos para evitar sospechas y ser detectadas. Leal Martínez habría comenzado su participación en esta conspiración en mayo de 2020.
Declaración de Culpabilidad y Consecuencias
El 1 de julio, Leal Martínez se declaró culpable ante la jueza federal Beth Phillips por lavado de dinero. Admitió haber recibido ganancias del tráfico de drogas de operadores criminales, incluyendo a José Jesús Sánchez Méndez, alias ‘El Michoacano’. La mayoría de las transferencias realizadas por Leal estaban destinadas a individuos en Michoacán, aunque no se especificó a qué organización criminal pertenecía el dinero.
Investigación y Descubrimiento
Las operaciones de Leal Martínez fueron descubiertas en 2022 durante una investigación sobre una organización de narcotráfico que distribuía drogas procedentes de México en la zona de Kansas. Esta organización llegó a distribuir más de 335 kilogramos de metanfetamina y 22 kilogramos de heroína, además de cocaína y fentanilo.
Posibles Condenas
Debido a su participación en estos hechos, Leal Martínez enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, ‘El Michoacano’ también se declaró culpable de pertenecer a una empresa delictiva dedicada al tráfico de drogas y de ingresar ilegalmente a EE.UU. Su sentencia aún no ha sido fijada.
Otros Involucrados
Flor González Celestine, de 54 años y residente en Kansas, también fue acusada en este esquema. Se declaró culpable de participar en una conspiración de USD 4.7 millones para distribuir metanfetamina y heroína entre febrero de 2020 y septiembre de 2022. González Celestine enfrenta una pena mínima de 10 años de prisión federal sin libertad condicional y una máxima de cadena perpetua.
